Aliansi Koin

| EXPANDING BLOCKCHAIN TO NEW HORIZONS

Pemulihan Aset Digital Lebih Mudah??

Terkuaknya korban peretasan, skema penipuan, hingga kepailitan dari platform-platform kripto menjadi isu panas dalam beberapa tahun terakhir. Seperti kasus LUNA, Axie Infinity, hingga Celcius.

Pada awalnya, korban kepailitan mungkin berpikir bahwa melacak dan memulihkan aset digital dan tidak berwujud akan jauh lebih sulit daripada melacak “hard” aset. Namun, karena sebagian besar transaksi aset kripto terjadi di blockchain publik, bagi mereka yang memiliki pengetahuan teknis dan pemahaman yang komprehensif tentang alat hukum internasional, sebenarnya lebih mudah untuk melacak aliran dana kripto dan memaksimalkan prospek pemulihan.

Misalnya, lukisan yang dicuri oleh pencuri berbakat yang tidak meninggalkan jejak mungkin akan hilang selamanya, tetapi transaksi penipuan Bitcoin antara dompet yang dihosting di bursa dapat mengarahkan penyelidik langsung ke penipu.

Meningkatnya kebangkrutan kripto menghadirkan peluang unik bagi perwakilan kepailitan dan kreditur yang memahami kripto untuk menjalankan strategi — mengacu pada undang-undang kepailitan lintas batas, alat pemulihan aset lainnya, dan program penyitaan pemerintah — untuk meningkatkan prospek mereka. 

Pelacakan dan pemulihan

Secara konseptual, pelacakan cryptocurrency tidak jauh berbeda dengan pelacakan aset pada umumnya. Gagasannya adalah untuk “mengikuti uang” – dari transaksi yang bersangkutan atau titik asal ke tempat mata uang sekarang.

Pertama, seseorang mengidentifikasi alamat dompet di mana aset yang hilang atau dicuri mulai atau berakhir, atau mengidentifikasi hash transaksi yang terkait dengan aset yang hilang. Langkah selanjutnya adalah melacak aliran dana di seluruh blockchain, yang mungkin memerlukan penggunaan perangkat lunak forensik yang memungkinkan penyelidik untuk memetakan pergerakan dana termasuk pemberhentian apa pun di jalan.

Dalam skenario ideal, aset yang dicuri akan berakhir di satu dompet atau beberapa dompet yang terhubung ke satu individu atau entitas. Meskipun alamat dompet adalah nama samaran, jika dompet dihosting secara online oleh bursa, mungkin informasi kenal pelanggan Anda (KYC) akan mengidentifikasi pemegang dompet yang terhubung dengan dana yang dimaksud. Kemudian, seorang pengacara yang dapat menggunakan perangkat hukum di yurisdiksi tempat uang itu berakhir dapat menggunakan proses hukum untuk menargetkan pemegang dompet di kehidupan nyata dan memulihkan aset.

Pada akhirnya, seperti yang disarankan sebelumnya, kehilangan aset kripto sebenarnya dapat mempermudah pemulihan aset tersebut jika dibandingkan dengan “hard” aset. Berbeda dengan situasi di mana wali amanat mencoba melacak kapal pesiar yang tersembunyi di yurisdiksi lain, di sini, semua aliran dana terjadi pada buku besar online yang dapat diakses oleh wali amanat dari komputernya.

Sumber: Forkast