Selama beberapa tahun terakhir, penipuan crypto telah melonjak. Peretas mencuri lebih dari $2 miliar dalam aset crypto di Semester 1 tahun 2022 saja.
Perusahaan keamanan Blockchain CertiK, mengungkapkan adanya aktor KYC profesional. Dalam skema ini, aktor KYC dipekerjakan secara eksplisit ke KYC atas nama pemilik proyek nakal yang ingin mendapatkan kepercayaan dalam komunitas kripto sebelum peretasan orang dalam atau penipuan keluar.
Perusahaan dengan mudah dan membayar murah untuk mempekerjakan seseorang ke ‘KYC untuk usaha penipuan’. Harga bisa serendah $8 mengingat persyaratan, seperti melewati persyaratan KYC ‘untuk membuka rekening bank atau pertukaran dari negara berkembang.