Komisi Sekuritas dan Pertukaran Amerika Serikat (SEC) mengklaim bahwa BKCoin menggunakan sekitar 100 juta dolar AS dari setidaknya 55 investor untuk skema Ponzi dan kebutuhan pribadi pendirinya.
Terindikasi Penipuan, SEC Periksa BKCoin
Komisi Sekuritas dan Pertukaran Amerika Serikat (SEC) telah mengambil tindakan hukum terhadap BKCoin Management LLC yang merupakan agensi perlindungan dana kripto yang berbasis di Miami. Salah satu pendirinya yang bernama Kevin Kang juga terlibat atas dugaan skema penipuan mata uang kripto.
SEC mengajukan tindakan darurat pada 23 Februari 2023 untuk membekukan aset perusahaan tersebut. Keluhan SEC ini diajukan di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Selatan Florida. Mereka menuduh bahwa BKCoin dan Kang melanggar ketentuan antipenipuan Undang-undang Sekuritas Federal.
Laporan SEC menjatuhi bahwa BKCoin mengumpulkan sekitar 100 juta dolar AS dari setidaknya 55 investor antara Oktober 2018 dan September 2022. Dana tersebut seharusnya dimaksudkan untuk diinvestasikan dalam aset mata uang kripto. Namun sebaliknya, BKCoin dan Kang menggunakan sebagian dari dana investor tersebut untuk melakukan pembayaran seperti Ponzi dan untuk penggunaan pribadi.
Pemeriksaan BKCoin dan Kang oleh SEC
Dari rilis SEC, kasus BKCoin akan dilakukan investigasi lanjutan (06/03). Litigasi SEC dipimpin oleh Pascale Guerrier di bawah pengawasan Teresa Verges. Mereka menyampaikan bahwa Badan Pengawas juga telah diberikan penunjukan penerima dan bantuan darurat lainnya.
Terkait dengan penemuan Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS ini, mereka memiliki kewenangan untuk menyita aset BKCoin dan Kevin Kang melalui tindakan darurat yang diajukan. Pada Desember 2022, Kevin Kang dipecat dari BKCoin Management LLC atas tuduhan menyalahgunakan dana pelanggan hingga 12 juta dolar AS.
Keluhan SEC selanjutnya menuduh Kang mengabaikan struktur dana dan mencampuradukkan aset investor. Direktur SEC dari Kantor Regional Miami, Eric Bustillo menerangkan isu yang terjadi.
“Investor mempercayakan uang mereka kepada para terdakwa untuk memperdagangkan aset kripto. Sebaliknya, para terdakwa menyalahgunakan uang mereka, membuat dokumen palsu, dan bahkan terlibat dalam perilaku seperti Ponzi. Tindakan kami menyoroti bahwa hal ini merupakan komitmen berkelanjutan untuk melindungi investor dan mencabut penipuan di semua sektor sekuritas, termasuk arena aset kripto.”
Kasus ini masih berkembang dan tindakan hukum SEC terhadap BKCoin dan Kevin Kang tengah berlangsung. Badan pengawas terus menyelidiki skema penipuan terkait mata uang kripto. Mereka juga mengambil tindakan penegakan jika diperlukan untuk melindungi investor dan integritas pasar keuangan.
Penulis: Fika Putri
Sumber: Cointelegraph, SEC, dan Cryptoslate